極目新聞通訊員 舒明
為貫徹落實中國人民銀行、公安部等11部門聯合發布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》精神，中國人民銀行隨州市中心支行、隨州市公安局、隨州市人民檢察院、隨州市中級人民法院和隨州市監委等相關部門迅速行動，多措并舉加大各類洗錢違法犯罪活動懲治力度，推動三年行動計劃落實落細。
近日，隨縣人民法院一審宣判被告人付某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。此例洗錢案件的順利宣判，扎實邁出全市打擊治理洗錢犯罪三年行動第一步。
精準施策，橫向搭建跨部門協作機制。依托反洗錢聯席會議機制，人民銀行、市縣區各級公安、監察、司法機關以及行業主管部門根據職責分工，開展專項合作，形成打擊洗錢犯罪的合力。人民銀行隨州市中心支行與隨州市稅務局圍繞打擊走私洗錢及偷逃關稅違法犯罪活動簽訂合作備忘錄；隨州市公安局、檢察院、法院與人民銀行隨州中支開展多次專題座談，強化線索移交、一案雙查、以案倒查等方面的合作，并建立聯絡人機制，強化政策互通、信息共享。
信息互通，發揮各方優勢推進行動進展。一是各單位利用行業優勢，在信息交流共享、反洗錢監測與分析、重點可疑交易資金動態監測、線索研判等方面形成有效監管合力。二是加強案情會商，提升研判能力，從洗錢手法、資金交易特征、交易行為等方面對正在偵辦的案件進行分析，就洗錢罪的構成要件、立案標準等問題多次展開研判。三是部門間協同推進，建立綠色通道，對洗錢案件快立、快訴、快判，對洗錢罪的成功宣判起到了事半功倍的效果。
宣傳引導，營造推動洗錢入罪社會氛圍。圍繞反洗錢新規及打擊洗錢犯罪專項活動，開展多形式、多角度、多題材宣傳活動，通過抓節點、抓陣地、抓傳播，聯合當地政府部門、人民銀行、銀保監、公檢法、教育局、社區等，以3.15金融消費者權益日、旅游文化節等時間節點為契機，以鄉鎮、校園、社區街道、銀行網點、《隨州日報》、微信公眾號為宣傳陣地，開展以“線下宣傳為先導、線上媒體為補充”的反洗錢立體宣傳，強化對打擊洗錢活動重要性的認知。
下一步，隨州市將根據打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）工作要求，持續強化人民銀行、市縣區各級公安、監察、司法機關以及行業主管部門間的反洗錢工作合力，落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商，配合偵查和司法部門全面打擊洗錢犯罪，為共同維護隨州市經濟金融安全、打擊洗錢及相關犯罪奠定良好基礎。
