極目新聞記者 葉文波
通訊員 王輝 鮑博
實習生 王雨菲 沈逸飛
一起虛假的貸款詐騙案，安徽省合肥市的張先生（化姓）被騙21萬余元。近日，湖北省武漢市硚口區公安部門經過縝密偵查，打掉一個為境外電信詐騙窩點轉移資金的“跑分洗錢”團伙，刑事拘留4名嫌疑人。
2022年3月24日，張先生接到一個自稱是“某東”金融客服工作人員的電話，對方以取消信貸額度為由，騙走張先生積蓄21萬余元。經調查，暫住在武漢市硚口區的男子方某名下銀行卡關聯此案。硚口警方將方某納入該案件偵查視線內。
4月7日上午，硚口區公安分局反詐中心民警李淼通過調查走訪，獲悉方某在光谷步行街某酒店出現，立即和同事陳勁羽、夏青趕到現場布控。
“我們趕到酒店的時候，發現方某是頭一天開好的房間，還有兩名男性一同入住，我們分析方某有可能是再次參與跑分洗錢，于是在布控警力的同時等待增援?！鞭k案民警李淼介紹道。布控的時候，民警發現又有4名男子陸續進入房間，此時增援警力也趕到現場。民警看時機成熟，果斷出擊，將房間內肖某、曹某、于某、方某等7名男子當場抓獲，現場查獲銀行卡10余張、手機11部、現金4萬余元。
經過審訊，嫌疑人肖某如實交代了幫助上家“跑分洗錢”的過程：“3月24日，我將自己的兩張銀行卡給曹某等人使用，于某進行操作，用我的卡轉賬50萬元，按照1.2%的比例我拿了6000元錢的獎勵?！?/p>
經查，方某2張銀行卡涉案流水金額達到150余萬元。嫌疑人方某交代：“我覺得這錢賺得比較容易，今天特意找了2個熟人過來一起做，我還可以拿到介紹費。肖某今天帶來的4萬余元就是準備給我們現場結算的。”
至此，一個以肖某為首的“跑分洗錢”團伙就此落網。目前，肖某等4人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。
武漢硚口公安反詐中心提醒：切勿因小利而出租、出借、出售個人銀行卡或企業對公賬戶，一旦被不法分子用于違法活動，不僅自己會成為犯罪幫兇，還會被依法追究法律責任，也可能給他人造成不可挽回的損失。
