攔截資金3398萬元,武漢銀行柜臺詐騙轉賬“零發案”

2022-01-02 16:54:56 來源:湖北日報

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湖北日報訊(記者嚴運濤、通訊員王威、吳艷、李鑫)1月2日從武漢市公安局內保支隊獲悉,經警方與銀行密切協作,2021年,武漢市各銀行單位共攔截電信網絡詐騙1500余起,攔截資金3398萬元,實現了銀行柜臺詐騙轉賬“零發案”。

2021年6月28日11時許,75歲的聶先生趕到廣發銀行武漢分行光谷支行,要求匯款19萬元到一個廣州的個人賬戶。接待他的理財經理魏江波感覺可疑,于是讓聶先生將短信內容給他看一下,發現短信為手機號所發,大致內容為其社保賬戶問題需本人立即去廣東辦理,如果不去辦理其所有社保賬戶將停用不再發放社保,并給了這個銀行卡卡號,稱將錢轉至該賬號就可以正?;謴蜕绫Y~戶。魏江波看到信息后,確認是電信網絡詐騙,但聶先生仍要求轉款。東新分局民警趕到后,明確告訴聶先生這是電信網絡詐騙,并致電其子女告知具體情況,最終避免了老人的損失。

2021年11月30日上午10時許,市民趙女士神色慌張地來到武漢農村商業銀行武湖支行,要求把40萬定期存款全部轉成活期。經辦柜員胡盼立刻警覺起來,故意放慢了辦理速度并向內勤主管葉瑩報告。葉瑩準備向趙女士了解情況時,發現她神情更加慌張,于是讓柜臺跟她用小紙條溝通。趙女士這才透露,一個自稱公安局的人打電話她,稱其在外省辦了護照,查詢其名下護照有犯罪記錄,要求她把所有存款轉入指定賬戶中,以證明自己的清白。并特別強調,趙女士已被監聽,不準對外聲張?,F在她按對方指示專門來辦理轉款。

銀行工作人員斷定趙女士遭遇了電信網絡詐騙,立即啟動警銀聯動機制,黃陂分局武湖派出所民警及時趕到勸阻。第二天,趙女士的丈夫專程來到銀行表示感謝,并又存入了一筆定期存款,表達對銀行的認可。

據了解,2021年,武漢市公安機關共組織各銀行單位開展防詐騙專題培訓165批次,防詐騙宣傳158場。武漢市銀行單位和警方緊密聯動,共攔截類似的電信網絡詐騙轉賬1500余起,攔截資金3398萬元。

責任編輯:ERM523

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