證券代碼：002195???????證券簡稱：二三四五??????????公告編號：2023-025
(資料圖片僅供參考)
???????上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??特別提示：
及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
??（1）現場會議召開時間：2023?年?6?月?8?日（星期四）下午?14:00-16:00。
??（2）網絡投票時間：2023?年?6?月?8?日（星期四）。
??其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023?年?6?月
證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023?年?6?月?8?日（星期四）
上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。
店三樓水晶廳。
董事會。
《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
??????????????????????????????????????《上海證券報》、
《證券日報》、
??????《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《上海二三四五網絡控股集團股份有限公司關于召開?2022?年度股東大會的通知》
（公告編號：2023-023）。
（二）會議出席情況
???出席本次股東大會的股東及股東代表共966人，代表有效表決權股份
???出席本次股東大會現場會議的股東共計?25?人，代表有效表決權股份
???參加網絡投票的股東及股東代表共?941?人，代表有效表決權股份
（三）公司部分董事、監事出席會議，高級管理人員、律師列席會議。北京海潤
天睿律師事務所律師出席本次股東大會、對本次股東大會的召開進行見證，并出
具法律意見書。
二、議案審議表決情況
（一）本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
（二）表決結果如下：
???議案?1：《公司?2022?年度報告》及摘要；
???同意股數?807,494,944?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?96.245937%；反對股數?29,324,403?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?3.495198%；棄權股數?2,171,859?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.258866%。
???其中：中小股東代表同意股數?162,242,964?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?83.742961%；反對股數?29,324,403?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?15.136017%；棄權股數?2,171,859?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?2：《公司?2022?年度財務決算報告》；
???同意股數?806,838,544?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?96.167700%；反對股數?30,163,503?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?3.595211%；棄權股數?1,989,159?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.237089%。
???其中：中小股東代表同意股數?161,586,564?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?83.404155%；反對股數?30,163,503?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?15.569125%；棄權股數?1,989,159?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?3：《公司?2022?年度董事會報告》；
???同意股數?805,660,944?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?96.027341%；反對股數?30,869,503?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?3.679360%；棄權股數?2,460,759?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.293300%。
???其中：中小股東代表同意股數?160,408,964?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?82.796327%；反對股數?30,869,503?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?15.933533%；棄權股數?2,460,759?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?4：《公司?2022?年度監事會報告》；
???同意股數?805,002,644?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?95.948877%；反對股數?31,274,703?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?3.727656%；棄權股數?2,713,859?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.323467%。
???其中：中小股東代表同意股數?159,750,664?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?82.456541%；反對股數?31,274,703?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?16.142680%；棄權股數?2,713,859?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?5：《公司?2022?年度利潤分配預案》；
???同意股數?805,679,298?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?96.029528%；反對股數?30,034,699?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?3.579859%；棄權股數?3,277,209?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.390613%。
???其中：中小股東代表同意股數?160,427,318?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?82.805801%；反對股數?30,034,699?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?15.502642%；棄權股數?3,277,209?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?6：《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
???同意股數?791,344,031?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?94.320897%；反對股數?44,675,687?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?5.324929%；棄權股數?2,971,488?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.354174%。
???其中：中小股東代表同意股數?146,092,051?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?75.406542%；反對股數?44,675,687?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?23.059701%；棄權股數?2,971,488?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：本議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東（包括股
東代理人）所持表決權的?2/3?以上表決通過。
???議案?7：《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》；
???同意股數?783,968,456?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?93.441797%；反對股數?50,300,591?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?5.995366%；棄權股數?4,722,159?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.562838%。
???其中：中小股東代表同意股數?138,716,476?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?71.599582%；反對股數?50,300,591?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?25.963039%；棄權股數?4,722,159?股，占出席會議中小股東有效表決權的
???表決結果：通過。
???議案?8：《關于補選第八屆董事會獨立董事的議案》；
???同意股數?770,480,864?股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
為?91.834200%；反對股數?65,862,305?股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的比例為?7.850178%；棄權股數?2,648,037?股，占出席本次股東大會有
效表決權股份總數的比例為?0.315622%。
???其中：中小股東代表同意股數?125,228,884?股，占出席會議中小股東有效表
決權的?64.637857%；反對股數?65,862,305?股，占出席會議中小股東有效表決
權的?33.995338%；棄權股數?2,648,037?股，占出席會議中小股東有效表決權的
??表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
??北京海潤天睿律師事務所彭山濤律師和單震宇律師出席、見證了本次股東大
會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席
會議人員的資格、會議的表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》及《公司
章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。
四、備查文件
??特此公告。
????????????????上海二三四五網絡控股集團股份有限公司
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